Blanchiment et terrorisme : 4e directive : une opportunité pour les établissements ?

Article | Article de revue
COMPTABILITE | AUDIT | DROIT DES AFFAIRES | 10/2015
 
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Auteur
 HAUSER, Valérie
Revue :
Revue Banque
Page(s)
 p. 44-47
Ref
 126714
Résumé
La quatrième directive vise à aller plus loin dans la lutte contre le blanchiment et le terrorisme. Les infractions fiscales sont particulièrement visées, mais le texte laisse certaisn observateurs sceptiques.
Mots clés
BLANCHIMENT DES CAPITAUX | FINANCEMENT DU TERRORISME | UNION EUROPEENNE | DIRECTIVE EUROPEENNE | APPROCHE PAR LES RISQUES | RISQUE PAYS | FRAUDE FISCALE | CORRUPTION | DELIT FINANCIER
Voir aussi
Directive 2015/849/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant la directive 2005/36/CE relative relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission
Pub. legislative | Directive
Journal Officiel de l'Union Européenne | 05/06/2015
 
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